证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-062

深圳市同益实业股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。










一、监事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议由公司监事会主席丁海田先生召集，会议通知于2018年8月10日以电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于2018年8月21日上午11:00在深圳市宝安中心区荣
超滨海大厦B座3层公司3号会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。


本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了本次会议。

会议由公司监事会主席丁海田先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。


二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年
半年度报告及其摘要的议案》

监事会对《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》发表书面审核
意见如下：经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏的情形。


（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》


监事会对《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》发
表书面审核意见如下：经审核，监事会认为2018年半年度公司募集资金的存放和
使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。




三、备查文件

1、经公司全体监事签字的《第二届监事会第十八次会议决议》。




特此公告。




深圳市同益实业股份有限公司监事会

二○一八年八月二十二日





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