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[股东会]广汇汽车:2019年第一次临时股东大会会议资料
2019-07-06 17:57 来源: 互联网 编辑:WB002 打印 手机阅读
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[股东会]广汇汽车:2019年第一次临时股东大会会议资料

 

[股东会]广汇汽车:2019年第一次临时股东大会会议资料




























广汇汽车服务
集团
股份公司


会 议 资 料

二○一九年七月十二日

中国·上海



二○一八年四月十六日

中国·上海

圆通速递股份有限公司







.














20
19

4






目录




······························
1




······························
1
议案一
····························
4
关于续聘
2019
年度财务审计机构及内控审计机构的议案
······
4
议案二
····························
5
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
·········
5
议案三
····························
6
关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
···········
6
(一)本次发行证券的种类
···················
6
(二)发行规模
························
6
(三)票面金额和发行价格
···················
6
(四)债券期限
························
6
(五)债券利率
························
6
(六)还本付息的期限和方式
··················
7
(七)转股期限
························
8
(八)转股价格的确定及其调整
·················
8
(九)转股价格向下修正条款
··················
9
(十)转股股数确定方式
···················
10
(十一)转股年度有关股利的归属
···············
10
(十二)赎回条款
······················
10
(十三)回售条款
······················
11
(十四)发行方式及发行对象
·················
12
(十五)向原股东配售的安排
·················
12
(十六)债券持有人及债券持有人会议
·············
13
(十七)本次募集资金用途
··················
14
(十八)担保事项
······················
15
(十九)募集资金存管
····················
15
(二十)本次决议的有效期
··················
15

议案四
···························
16
关于公司公
开发行可转换公司债券预案的议案
··········
16
议案五
···························
17
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17
议案六
···························
18
关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
·····
18
议案七
···························
19
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
······························
19
议案八
···························
21
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换
公司债券相关事宜的议案
···················
21
议案九
···························
23
关于选举公司第七届监事会监事的议案
·············
23

广汇汽车服务集团股份公司


20
19

第一次临时
股东大会











为维护股东的合法权益,确保广汇汽车服务
集团
股份公司
2019
年第一次临时
股东
大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规和《公司章程》的规定,现将会议须知通知如下,请参加本次股东大会的全
体人员遵
照执行。



一、股东或股东代理人到达会场后,请在“股东签到册”上签到,股东签到时应出
示以下证件和文件:


1
、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法人股东营业执照复印件、法人股
东股票账户卡;授权代理人出席会议的,还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身
份证原件。



2
、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡;授
权代理人出席会议的,应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、
委托人身份证复印件。



二、大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常秩序和议
事效率为原则,自觉履行法定义务。



三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,
应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益。



四、要求发言的股东,可在大会审议提案时举手示意,得到主持人许可后进行发言,
股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行,简明扼要,主持人可安排公司董事、监
事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后,大会将不再安排股东发言。



五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决,现场进行书面表决,
大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进
行清点。工作人员将对现场投票
结果和网络投票结果进行核对,由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。



六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议,并出具法律意
见书。



七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东或股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外,公司有



权依法拒绝其他人员入场,对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有
权予以制止并及时报告有关部门查处。



八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜,股东如有

何问题或异议,请与公司董事会办公室联系,联系电话:
021
-
24032833








广汇汽车服务
集团
股份公司


2019

7

12




广汇汽车服务集团股份公司


2019
年第一次临时
股东大会











现场会议召开时间:
201
9

7

12
日(星期

)下午
15
:
3
0


网络投票时间
:
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间

2019

7

1
2
日(星期


9:15
-
9:25,9:30
-
11:30

13:00
-
15:00
;通过互联网投
票平台的投票时间为
20
19

7

1
2
日(星期

)的
9:15
-
15:00




现场会议召开地点:
上海市闵行区虹莘路
3